ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«ABΔHMNIΩTHΣ TPOΦEAΣ A.E»
(APIΘ. M.A.E. 15676/53/B/87/13 Αρ. ΓΕΜΗ: 120132104000)
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ABΔHMNIΩTHΣ TPOΦEAΣ A.E» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Yποβολή του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, του Προσαρτήματος και της Εκθέσεως Ελεγκτών της 31.12.2015
2. Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Εκθέσεως Ελεγκτών και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31.12.2015 περίοδος 01.01.2015 -31.12.2015
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2015
4. Εκλογή ενός τακτικού και ισάριθμών αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών περιόδου 1.1.2016-31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Διανομή κερδών στους μετόχους
6. Έγκριση των αμοιβών που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1/1/2016-31/12/2016
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 28/7/2016 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.